Siron LinkAnalysis
Siron®LinkAnalysis добавляет к исследовательским системам Siron®AML и Siron®FD высокоэффективные графические функции, которые помогают визуализировать связи клиента и потоки платежей. Исходя из банка данных подозрительных записей, устанавливаются ключевые данные для анализа связей на основе свободно определяемых параметров (например, по клиентам, счетам, периоду времени, типу операций, размеру вовлеченной суммы, банковского счета получателя, категориям клиента и т.д.). Графическое изображение потоков денежных средств и связей с другими экономическими единицами внутри финансового учреждения и за его пределами предоставляет быстрый и полный обзор экономического поведения и окружения сомнительного клиента. Всеобъемлющий показ и функции масштаба позволяют осуществить всестороннюю навигацию и облегчают систематический анализ подозрительных движений денежных средств. Siron®LinkAnalysis предлагает два вида возможностей для дальнейшей оценки результатов по Siron®AML и Siron®FD:
Анализ потоков платежей
Анализ потоков платежей может проводиться для отдельного клиента, нескольких выбранных или для всех подозрительных клиентов. При этом показываются все входящие и исходящие операции клиентов. Выделенные цветом пометки указывают на определенные заслуживающие внимания пункты: например, на переводы между двумя клиентами через третье лицо, на движение денежных средств с помощью других финансовых учреждений и другие подобные моменты. Скрытые до этого связи между клиентами становятся видимыми посредством представления потоков платежей в графическом виде.
Анализ экономических единиц
Анализ связей позволяет проведение идентификации экономических единиц посредством проверки по разным источникам имен, частей адресов, номеров телефонов и т.д. Это обеспечивает значимые индикаторы для распознавания и обработки случаев подозрения отмывания денег.
-
Siron AML
SironAML является решением программного обеспечения для предотвращения и обнаружения отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счет финансовых учреждений.
-
Siron KYC
Siron®KYC это полное всеобъемлющие решение для управления всем процессом KYC. Siron®KYC поставляется с набором предустановленных процедур для расследования, но может быть настроен для работы согласно текущим и будущим требованиям KYC/CDD. Siron®KYC может быть использован как самостоятельное решение или как часть платформы решения TONBELLER, предоставляя вам возможность выполнять будущие требования комплаенса.
-
Siron RAS
Siron®RAS является программным решением для создания поддерживаемого базой данных анализа рисков, характерных для данной компании.
-
Siron LinkAnalysis
Siron®LinkAnalysis добавляет к исследовательским системам Siron®AML и Siron®FD высокоэффективные графические функции, которые помогают визуализировать связи клиента и потоки платежей.
-
Siron PEP
Создание адаптивных клиентских профилей для исследования отмывания денег и обнаружения мошеннических действий
-
Siron Embargo
Мониторинг всех клиентских связей в реальном времени для выполнения требований комплайенс касательно ограничительных мер и санкций
-
Siron FD
Siron®FD предоставляет эффективную поддержку в борьбе с мошенничеством сотрудникам, ответственным за обеспечение комплайенс и внутренних процедур контроля.
-
Siron MM
Siron®MM проверяет операции с ценными бумагами на предмет инсайдерской торговли, на соответствие правилам операций сотрудников и другим директивам, установленным внутри компании, а также на наличие нарушений по запрету манипуляций с курсом и манипуляций на рынке.
-
Финансовые решения Siron
Модулярные комплайенс-решения для банков, страховых компаний и компаний, предоставляющих финансовые услуги
|
Все товары категории "Решения по управлению бизнесом"
Новости
|
|
|
14 декабря 2010
10 наиболее значимых покупок на рынке безопасности в 2010 году
|
|
16 марта 2010 | Tonbeller
После террористических атак 11 сентября 2001 года меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма были во всем мире усилены посредством внедрения большого количества мер, положений, рекомендаций и законов как на международном, так и на национальном уровне.
|
 |
3 марта 2010 | Tonbeller
Компания "Инфобезпека представляет решения для бизнеса TONBELLER AG: Siron®Business Intelligence Suite и Siron AML
|
 |
